Διακριβώθηκε η ενεχυρίαση κοσμημάτων χρυσού, λιρών και άλλων αντικειμένων με αισχροκέρδεια, καθώς και ο τοκογλυφικός δανεισμός χρηματικών ποσών

Συνελήφθησαν την 27-4-2018 το μεσημέρι, στην Αλεξανδρούπολη, κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, τρία άτομα, ένας 61χρονος, μία 49χρονη και μια 23χρονη, οι οποίοι εμπλέκονται στην λειτουργία παράνομου ενεχυροδανειστήριου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.
Σε βάρος των δραστών σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παραχάραξη, αισχροκέρδεια, παραβάσεις σχετικές με τη φοροδιαφυγή, το συνάλλαγμα και τη λειτουργία ενεχυροδανειστηρίων, καθώς επίσης παραβάσεις των νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών και περί λαθρεμπορίας, κατά περίπτωση.
Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, διακριβώθηκε ότι ο 61χρονος, λειτουργούσε παράνομο ενεχυροδανειστήριο στην Αλεξανδρούπολη, στο εσωτερικό του οποίου πραγματοποιούνταν ενεχυριάσεις κοσμημάτων χρυσού και λιρών.
Στο πλαίσιο της έρευνας, διαπιστώθηκε η συμμετοχή και των δύο γυναικών, στην παράνομη δραστηριότητα του ενεχυροδανειστηρίου. Συγκεκριμένα, η 23χρονη, υπό την καθοδήγηση του 61χρονου, διαχειριζόταν ένα μεγάλο αριθμό παράνομων ενεχυριάσεων, ενώ ένα μέρος των παράνομων συναλλαγών, πραγματοποιούνταν στον εργασιακό χώρο της 49χρονης, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στο παράνομο ενεχυροδανειστήριο.
Προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή η παράνομη δράση τους από τις Αρχές, λάμβαναν διάφορα μέτρα προστασίας, όπως για παράδειγμα εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού βιντεοεπιτήρησης και πόρτες ασφαλείας στο χώρο του ενεχυροδανειστηρίου.
Από την πρόοδο των ερευνών προέκυψε επίσης ότι ο 61χρονος ενεχυρίαζε κοσμήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα με αισχροκέρδεια, καθώς και ότι δάνειζε χρηματικά ποσά τοκογλυφικά.
Επιπλέον, διακριβώθηκε ότι ο 61χρονος, μετέφερε τμηματικά, σε κρυπτές οχημάτων διαφόρων ατόμων, χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα ξένων χωρών, από την Τουρκία. Οι ποσότητες των χρημάτων που μεταφέρονταν τμηματικά, δεν υπερέβαιναν το προβλεπόμενο όριο από το νόμο, ώστε σε περίπτωση εντοπισμού από τις Αρχές να αποφεύγονται οι ανάλογες κυρώσεις. χρυσαφικά
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο ενεχυροδανειστήριο, σε όχημα, τις οικίες και τους χώρους εργασίας των δραστών, όπου μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
κοσμήματα και ρολόγια
2 βάσεις ελέγχου κοσμημάτων
1 συσκευή καθαρισμού μεταλλικών αντικειμένων
2 πεντόλιρα
1 πλαστό χαρτονόμισμα των 500 ευρώ
57 κομμάτια μαύρου χαρτιού με εντυπώματα του χαρτονομίσματος των 500 ευρώ.
το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ
χρηματικά ποσά ξένων χωρών
πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων
τραπεζικές επιταγές
3 ηλεκτρονικοί υπολογιστές
2 ηλεκτρονικές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων
πλήθος κινητών τηλεφώνων
1 πιστόλι
1 ξίφος
1 μαχαίρι
1 σπρέι πιπεριού
28 φυσίγγια των 9mm
5 φυσίγγια κρότου
1 νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης
1 ναρκωτικό δισκίο
2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
18 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί